Radyuk D.I., Petrukhina A.V., Kuntsevich V.Р.

Email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Radyuk Dzmitry Igorevich – Student;

Petrukhina Anna Victorovna – Student,

ECONOMIC FACULTY;

Kuntsevich Victor Pavlovich – Senior Lecturer,

DEPARTMENT OF CORPORATE FINANCE, ECONOMIC FACULTY,

BELARUSIAN STATE UNIVERSITY,

MINSK, REPUBLIC OF BELARUS

Abstract: the article deals with the mechanisms and methods of legalization of illegally obtained money using various financial institutions considered non-traditional in terms of money laundering. These are, for example, currency exchange offices, brokers specializing in securities and precious metals, firms providing money transfer services, insurance companies, casinos and others. Such organizations are increasingly being used by criminals for the purpose of money laundering due to the fact that anti-money laundering is more developed in the banking sector.

Keywords: money laundering, illegal income legalization, shadow economy, financial institutions.

Радюк Д.И., Петрухина А.В., Кунцевич В.П.

Радюк Дмитрий Игоревич – студент;

Петрухина Анна Викторовна – студент,

экономический факультет;

Кунцевич Виктор Павлович – старший преподаватель,

 кафедра корпоративных финансов, экономический факультет,

Белорусский государственный университет,

г. Минск, Республика Беларусь

Аннотация: в статье рассматриваются механизмы и способы легализации незаконно полученных денежных средств с использованием различных финансовых институтов, считающихся нетрадиционными с точки зрения отмывания преступных доходов. Ими являются, например, пункты обмена валюты, брокеры, специализирующиеся на ценных бумагах и драгоценных металлах, фирмы, оказывающие услуги денежных переводов, страховые компании, казино и др. Подобные организации все активнее используются преступниками в целях легализации незаконных доходов из-за того, что в банковском секторе противодействие отмыванию денежных средств более развито.

Ключевые слова: отмывание денег, легализация незаконных доходов, теневая экономика, финансовые институты.

Список литературы / References

• Голованов Н.М., Перекислов В.Е. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов. С.-П.: Издательство «Питер», 2003. 304 с.
• Жубрин Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011. 488 с.
• Литвиненко А.Н., Ковалева Е.Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем / А.Н. Литвиненко, Е.Ю. Ковалева // Учебное пособие в схемах. Спб: Знание, 2004. 88 с.
• Отмывание денег и финансирование терроризма в секторе ценных бумаг // Типологический отчет ФАТФ. Октябрь, 2009. С. 6-9.
• Становление и институциональное развитие Национального банка Республики Беларусь // Специальный выпуск «Банковский Вестник». Апрель, 2020. 737 с.

Ссылка для цитирования данной статьи

Поделитесь данной статьей, повысьте свой научный статус в социальных сетях